В межах міжнародної спільної слідчої групи України та Казахстану виявлено та припинена діяльність мережи шахрайських кол-центрів у Дніпрі. Про це повідомив генпрокурор України.
Організатори злочинного бізнесу – четверо українців. «Офіси» діяли як режимні об’єкти – з відеоспостереженням, охороною та перевірками персоналу на детекторі брехні. Шахраї діяли за двома схемами.
Перша базувалася на «романтичних» стосунках. Так звані «скамери» знайомилися з жертвами у мережі, втиралися в довіру, удаючи «романтичні стосунки», та виманювали гроші у потерпілих під приводом різних вигаданих причин.
Друга була «інвестиційна». Шахраї використовували мережу фальшивих сайтів під виглядом відомих криптобірж. Їх жертви думали, що інвестують, а насправді віддавали логіни та паролі від своїх гаманців. Далі кошти з їхніх рахунків переказували на акаунти шахраїв, і активи зникали назавжди.
За словами Генерального прокурора розповів, що українські та казахстанські правоохоронці провели понад 40 обшуків. Вилучено 100 тисяч доларів готівкою, 10 елітних авто, зброю та десятки одиниць комп’ютерної техніки.
Восьми учасникам так званих кол-центрів, включно з їхнім керівництвом, повідомлено про підозру за фактами створення та участі у злочинній організації, а також крадіжки криптовалютних активів (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 185 КК України). Їх затримано.
