Протягом 2018-2022 року діяло злочинне угрупування, яке шахрайським шляхом заволоділо коштами чотирьох аграрних підприємств на суму понад 69,9 млн грн та намагалися незаконно отримати ще 52 млн грн. За даними Державного бюро розслідувань в нього входили 15 осіб, а очолював їх мешканець Дніпра. Сприяли злочинній діяльності податківці Східного міжрегіонального управління ДПС.
Шахраї діяли за наступною схемою:
- через посадовців Державної податкової служби незаконно отримували службові дані про підприємства аграрної галузі;
- на підставі цих відомостей підробляли документи та відкривали рахунки від імені реальних компаній;
- представляючись посадовцями відомих елеваторів і агротрейдерів, шахраї переконували постачальників укладати договори, пропонуючи вигідніші за ринкові умови;
- після отримання коштів за «угодами» гроші негайно переводилися на інші рахунки та знімалися готівкою, переважно під виглядом «виплат зарплати».
В Офісі генпрокурора повідомили, що дії учасників організації кваліфіковано за ст. ст. 255, 190, 209, 200, 358 КК України. Найтяжча санкція передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Окрім цього, також завершено досудове розслідування стосовно трьох працівників Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків. Вони передавали службову інформацію одному з учасників організації. Їм інкримінується несанкціоноване копіювання та витік даних з автоматизованих систем (ч. 3 ст. 362 КК України).
